07/05/2021 às 17h05min - Atualizada em 07/05/2021 às 17h05min

​CLOROQUINA É APENAS ILUSÃO?

É GOLPE OU O QUÊ?


Nesse momento de grande discussão sobre os efeitos provocados pela hidrocloroquina, vale a pena ler essa longa reportagem no San Diego Reader sobre o “pior crime de colarinho branco de San Diego nos dias de hoje”. Faz efeito ou não faz? Leia, pode ajudar a tirar dúvidas.

Criminosos de colarinho branco existem em todos os tamanhos e estilos, mas compartilham um motivo: roubar dinheiro. Seja de quem for. De acordo com o FBI, eles são especialistas em “engano, dissimulação e violação de confiança”. Os mais difíceis de processar e os mais propensos a evitar uma sentença leve ou “adiada” são os fraudadores cujo segredo aberto é parecer legítimo. Lavadores de dinheiro, estelionatários do local de trabalho, golpistas de pirâmide, falsos negociantes de segurança - gente legal como Gina Champion-Cain. O termo mais recente para crimes perpetrados em pessoas próximas e talvez caras é “fraude de afinidade”, enganando aqueles que o vigarista conhece, muitas vezes intimamente.
A Securities and Exchange Commission observa que o truque é ter como alvo pessoas com interesses comuns: “comunidades religiosas ou étnicas, minorias linguísticas, idosos ou grupos profissionais”. Esses golpistas encenam um empreendimento comercial para atrair seus amigos (como o ex-fuzileiro naval de Chicago que desperdiçou as economias de seus companheiros fuzileiros navais com seu "fundo de hedge") ou o fanático que seduz os estúpidos a se inscreverem para moradias do fim dos tempos, da mesma forma que Jim Bakker vendeu condomínios para evangélicos em Ozarks, a salvo do Apocalipse. A fraude de afinidade depende de um relacionamento que o vigarista já cultivou, que ele então explora.
O que se segue é uma caminhada de criminosos recentes que foram acusados ​​de um crime, estão aguardando julgamento ou sentença ou se declararam culpados. O engano e o enganador foram documentados por várias agências, incluindo o FBI, o IRS, o Serviço de Inspeção Postal dos EUA e o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos, Distrito Sul da Califórnia. O advogado norte-americano nomeado por Trump, Robert Brewer, que renunciou a pedido da administração Biden, liderou os processos por esses golpes. Três dos cinco casos estão no pacote, com multas, ordens de restituição e, em alguns casos, pena de prisão ou tempo cumprido; dois estão pendentes. Com moções de defesa e protocolos covid-19, as rodas da justiça giram mais lentamente do que nunca.

A cura milagrosa de Covid
Até o Dr. Jennings Ryan Staley, de San Diego, ser indiciado em dezembro passado por adquirir fraudulentamente a polêmica "droga secreta" hidroxicloroquina e vendê-la a clientes em seus Skinny Beach Med Spas aqui e em Los Angeles, suas avaliações no Yelp foram amplamente elogiosas. O problema de Staley era que seus procedimentos de bem-estar corporal eram seguros e eficazes - tratamentos como lifting facial não cirúrgico por ultrassom, acne Pico laser e remoção de cicatrizes, ceras brasileiras / biquínis para homens e mulheres e CoolSculpting.
Uma mulher escreveu no Yelp que ela fez um "negócio fenomenal para a minha remoção de tatuagens". Outro elogiou a maneira como Staley praticava "fora da caixa". “Enquanto sob seus cuidados, posso atestar que restaurei meus níveis de energia com testes e tratamento adequados que não consegui com meu médico de atenção primária, que é vinculado por tecnocratas de seguro saúde sentados atrás de uma mesa para decidir meu bem-estar.”
Mas quando o médico falhou mais de uma vez em devolver o dinheiro para tratamentos “garantidos”, alguns clientes começaram a latir. Eles reclamaram dos negócios da Groupon desonrados, consultas atrasadas, erupções cutâneas e bolhas após procedimentos a laser, medicamentos para perda de peso nunca administrados. Então, na última primavera, Skinny Beach fechou suas portas. Staley foi acusado de engendrar “kits de tratamento” para covid-19, chamando o kit de “experiência de medicina de concierge”, oferecendo curas infalíveis para o vírus.
Staley vangloriou-se para amigos e funcionários de que estava comprando hidroxila a granel da China; sacos de pó etiquetados com “extrato de inhame” que passariam pela alfândega. Ele se gabou em e-mails de uma “bala mágica” e uma “arma incrível” contra cobiça. Ele prometeu aos clientes que, após uma primeira sessão de telemedicina, enviaria kits com seis caixas de dois comprimidos de azitromicina; um antibiótico, Xanax, “para evitar o pânico”; e quatro pacotes do pó de hidroxi. Ele professou obedecer às "diretrizes clínicas estabelecidas pela Harvard Medical School e pelo CDC". Além disso, ele ofereceu "acesso exclusivo a uma câmara de oxigênio hiperbárica médica em taxas separadas" e "em casa e em gotejamentos intravenosos na loja." Os kits custavam US $ 595 o pacote, para uma pessoa e US $ 3995 para uma família de quatro pessoas, com complementos especiais.
Em um caso, Staley copiou informações de prescrição de hidroxila de uma funcionária. Usando o nome dela, ele falsificou receitas falsas, deu-as em farmácias e até fingiu ser a mulher que sofria de lúpus ao fazer pedidos online.
Por telefone, um agente disfarçado encomendou o kit de tratamento para sua família. Na denúncia criminal, Staley disse ao agente na picape que, no caso de um membro da família ficar doente, “Eu irei administrar. Eu vou ativá-lo. Vamos carregar [a hidroxi] e profilaxia para todos vocês. ” Então, Staley acelerou as vendas: “É incrível. Nunca houve antes, exceto para a hepatite C, na história da medicina. . . onde um medicamento é completamente curativo de um vírus. Você pode estar com falta de ar e tosse ao meio-dia de hoje, e se eu começar sua dose de ataque de hidroxicloroquina, você se sentirá 99% melhor ao meio-dia de amanhã. ”
A análise revelou que a hidroxi a granel era falsa: os 26,5 libras do extrato da chamada “batata doce” enviado da China era na verdade bicarbonato de sódio. Depois que alguns funcionários injustiçados se manifestaram, os federais intervieram. Staley é acusado de fraude postal, importação contrária à lei, declaração falsa e roubo de identidade agravado. Ele se declarou inocente. Tempo máximo para o conjunto de crimes, 47 anos. Um ano após a acusação, seu caso ainda está pendente; os atrasos da defesa até agora totalizam 46 registros de continuação.

Enganando os necessitados
Para alguns, o casal ligou para a organização de caridade On Your Feet, e para outros, Family Resource Center. Na verdade, as duas entidades eram iguais - isentas de impostos e fornecedores sem fins lucrativos de roupas e sapatos para os necessitados. A partir de 2009, Geraldine e Clayton Hill of Bonita coletaram doações de varejistas de roupas como Forever 21, Feed the Children e Brooks Sports. Como presentes dedutíveis de impostos, as empresas deram itens em excesso, não vendidos e fora de moda, acreditando que a Hills não venderia os produtos com fins lucrativos, mas sim os distribuiria para organizações aqui e no México. Os Hills concordaram. Para provar sua intenção, eles cortaram os rótulos internos ao meio ou os desfiguraram com um marcador permanente.
Em junho de 2015, a Forever 21 doou 161 paletes de roupas, valor de varejo, $ 5,6 milhões. No ano seguinte, os Hills disseram ao Forever 21 que planejaram um “Sorteio de Natal” e solicitaram mais mercadorias; a empresa desembolsou mais 16 paletes, avaliados em $ 314.371. Entre 2011 e 2016, Forever 21 e Feed the Children doaram US $ 16 milhões em roupas, sapatos, brinquedos, utensílios domésticos e outras ajudas para On Your Feet. A instituição de caridade afirmou que essas doações ajudariam “famílias de baixa renda e indivíduos necessitados a melhorar suas condições de vida e qualidade de vida”. Os beneficiários incluíam abrigos locais, missões, conselhos e instalações de cuidados, escolas, hospitais, grupos de ajuda a desastres de emergência - a lista de cuidados continuava indefinidamente.
Essa era a reivindicação dos Hills. Isso permaneceu inquestionável até que alguns funcionários astutos de Walt Disney, cujos logotipos são usados ​​em roupas vendidas pela Forever 21, exibiram roupas manchadas com representações de Simba e Mulan em novas condições para venda em lojas de roupas com desconto e mercados de pulgas. Informado da fraude, o escritório do advogado local dos EUA começou a investigar a operação dos casais.
Os investigadores descreveram as colinas como "atrevidas", motivadas pela "ganância pessoal e um estilo de vida indulgente". Eles estavam vendendo bens doados a intermediários e atacadistas com fins lucrativos - por dinheiro. Os rendimentos em dinheiro eram consideráveis; em um período de cinco anos, eles embolsaram US $ 1,34 milhão. Desse total, US $ 380.000 foram para férias e entretenimento, um Mercedes-Benz de US $ 124.000 e o aluguel de uma casa Bonita com sete quartos e sete banheiros. Os falsos recibos de impostos calculam sua renda qualificada para alugar em US $ 100.000 por ano. Eles dizimaram uma boa quantidade de potes para sua igreja.
Como uma organização sem fins lucrativos isenta de impostos, os Hills apresentaram declarações fiscais falsas de caridade, alegando que ganhavam menos de US $ 50.000 por ano. Eventualmente, o escritório do procurador dos EUA recorreu ao IRS, que descobriu um passivo fiscal não pago de $ 50.933.
Esse número, como restituição do IRS, era parte da acusação de 2020 dos Hills; outra ordem de restituição para “vítimas de doadores” permanece em andamento. Marido e mulher se confessaram culpados de conspiração para cometer fraude no correio e evasão fiscal. Geraldine Hill recebeu 15 meses de prisão, Clayton Hill, 9.
O procurador dos EUA, Robert Brewer, observou que "a conduta de Hills é particularmente ofensiva porque minou a fé dos doadores nas doações de caridade". As instituições de caridade operam - ou deveriam operar - com base na confiança entre doadores e receptores de que o que é dado chegará aos pobres. Com base nessa confiança, as organizações recebem status de isenção de impostos. O melhor guia para avaliar se esse status é confiável é charitynavigator.org. On Your Feet, que permanece aberto, mantém uma "grande preocupação com consultoria". O aviso é para “atividades ilegais, conduta imprópria ou má gestão organizacional”.

Fraudando idosos
O agente de seguros Shawn Heffernan abriu sua loja em Mission Valley em 2004, que, de acordo com sua página no LinkedIn, ajudaria “aposentados e pré-aposentados a planejarem sua“ segunda vida ”. Na verdade, ele se especializou em "planejamento de estilo de vida para a aposentadoria com ênfase na eficiência fiscal e na renda vitalícia". Ele se auto-elogiou: foi presidente do The Heffernan Group (uma operação de um homem só), administrou mais de US $ 100 milhões em ativos, foi voluntário como técnico do time de futebol asteca de San Diego State e ostentava uma classificação A+ de o Melhor Bureau de Negócios. Sem surpresa, a maior parte era falsa.
Diariamente, ele trabalhava nos telefones, mas também organizava “Seminários de investimento” em hotéis. Depois de recrutar idosos, ele se manteve conectado a eles com jantares, cartões-presente e banquetes ocasionais. Seu veículo de riqueza era a anuidade: renda vitalícia gerada por uma quantia fixa ou investimento recorrente, apoiada por um planejador financeiro respeitável (Heffernan) que gerencia ativamente uma carteira de ações e títulos. Conforme ele escreveu, ele ofereceu “uma nova maneira de pensar sobre dinheiro, investimentos e planejamento de aposentadoria”. Ele acrescentou que suas estratégias significam que o "dinheiro durará tanto quanto durar".
Mais de uma dúzia de idosos de renda fixa com ovos de ninho assinaram contratos - com Heffernan e a seguradora cujas anuidades ele vendeu. Da empresa, Heffernan embolsou uma comissão de vendas; quanto maior o ovo de ninho, mais ele ganhava. Muitos idosos precisam de dinheiro agora, não no futuro. Então, Heffernan vendeu a eles uma anuidade variável, que pode produzir uma renda maior do que uma anuidade fixa mais conservadora. Quanto maior a renda que o cliente buscava, maior o risco do investimento.
Para "diminuir o risco", como disse aos investidores, Heffernan usou uma manobra ilegal chamada "agitação". Assim que conseguiu que a Sra. Smith comprasse uma anuidade, ele a convenceu a vendê-la por outra que desembolsasse quantias maiores, cobrou uma taxa de "resgate" de dez por cento pela venda (melhor feito no primeiro ano) e repetiu a compra para outra anuidade ou disse à mulher que ela deveria investir diretamente em sua carteira autogerida e de alto rendimento. Cada “novo investimento” rendia a ele uma taxa administrativa. A conta descomunal de um idoso foi agitada várias vezes. A conta final nas taxas de rendição foi de US $ 490.000, com as comissões de Heffernan totalizando US $ 280.000.
A Força-Tarefa Regional de Fraude de San Diego indiciou Heffernan em 2017, e ele se confessou culpado de uma série de crimes em 2018. Houve várias acusações de fraude de ancião e grande roubo, uma de falsificação e uma de apresentação de uma declaração de imposto fraudulenta. Ele roubou propriedades ou desviou dinheiro de duas dúzias de pessoas, metade delas idosas. Seu ganho ilícito totalizou US $ 1,5 milhão. Ele gastou seus lucros na espuma usual: um Maserati, três apartamentos para alugar, férias luxuosas, joias e um casamento caro para ele e sua noiva. Com a licença de seu agente de seguros revogada, Heffernan está cumprindo nove anos na prisão estadual.
Uma ampliação do crime de colarinho branco foi adicionada à acusação, o que permitiu aos promotores congelar e confiscar seus bens para restituição. Ao vender os condomínios e carros esportivos de Heffernan e adicionar US $ 75.000 - isto é, o que sobrou dos fundos administrados ativamente por outros - o estado obteve US $ 320.000 para 14 vítimas, cerca de um quinto do que eles perderam.

A maior fraude telemédica do Medicare de todos os tempos
Nos anais das fraudes mais antigas - enganando americanos com mais de 65 anos que são beneficiários do Medicare, Medicaid, Medi-Cal ou militares - esse golpe baseado em San Diego está para o crime do colarinho branco o que Game of Thrones está para o drama da TV: um dos mais altos espetáculos de bilheteria de todos os tempos. Os dois atores locais de origem provavelmente não tinham ideia de que em um período de quatro anos, eles e dezenas de co-conspiradores, também conhecidos como subalternos, fraudariam o governo em quase US $ 1 bilhão!
A partir de 2014, os empresários Charles Burruss e Ardalaan “Armani” Adams criaram duas empresas de “gestão” de saúde para vender órteses - ortopedia, perna, braço, costas e pescoço - para pacientes idosos para os quais tais dispositivos eram “clinicamente necessários”: aqueles com dor joelhos, costas fracas, coluna vertebral ferida ou deformada, membros doentes, bem como problemas nos ombros, pulsos e tornozelos - crônicos ou pós-operatórios. Os produtos clinicamente necessários devem ser aprovados por exame médico em pessoa em uma "instalação física com equipe". Burruss e Adams ofereceram aos pacientes novos dispositivos "de graça". Para facilitar o negócio, eles facilitariam o contato com o médico de um paciente ou com um médico de sua lista.
Nesse ínterim, a dupla criou uma série de empresas de fachada, que fizeram contratos com o Medicare. A principal delas foi a Ever Prime DME, constituída em 2017, cujo objetivo era abrigar 30 empresas, movimentar “Durable Medical Equipment” e faturar o Medicare, Medi-Cal ou os militares. As 30 empresas foram registradas como subsidiárias “indicadas” ou proprietários de palha. Burruss e Adams controlavam todos eles.
A próxima dupla contratou subordinados para contratar "marqueteiros". Esses subcontratados executaram a fraude principal, comprando ou roubando informações do paciente com "identificadores pessoais", como uma identificação de beneficiário ou um pedido médico assinado para um dispositivo médico durável. Trabalhando na Índia, nas Filipinas e no México, os vendedores de alta pressão chamavam os idosos enfermos - equipamento médico, grátis.
Depois que a “confiança” ou “confusão” com um cliente foi estabelecida, o upsell começou. O pacote definitivo foi o “Iron Man Kit” - duas braçadeiras de pulso, duas braçadeiras de braço / ombro, duas braçadeiras de joelho e uma braçadeira de costas. Esse kit caro, produzido por fabricantes de coletes médicos, foi vendido para pessoas que precisavam de apenas um colete, mas foram instruídas a guardar os outros dispositivos para possível uso futuro. Os pacientes foram assegurados de que seu médico ou “um” médico pré-aprovou o produto. Se eles tivessem dúvidas, eles poderiam falar com um médico ao telefone que faria um exame telemédico. Todas essas chaves foram enviadas gratuitamente, sem co-pagamento, e cobradas do governo.
Por sua vez, os pacientes idosos e militares perceberam, corretamente, que era assim que os produtos de saúde eram vendidos - por empreiteiros privados, operando com a aprovação de seus médicos ou planos de saúde. Contanto que o equipamento fosse enviado pelo correio, poucos contestaram o benefício, embora alguns tenham tentado devolver dispositivos não utilizados, sem sucesso.
Do lado financeiro, Burruss e Adams pagaram “taxas de marketing” de US $ 280 para cada suporte vendido pelos profissionais de marketing. Depois que os aparelhos foram entregues aos clientes, os dois homens cobraram do Medicare e de outros programas alguns milhares de dólares, normalmente, para cada “Kit do Homem de Ferro”. De agosto de 2017 a janeiro de 2019, as vendas dispararam, entre US $ 2 e US $ 4 milhões por mês. Por fim, a operação multinível em todo o país vendeu equipamentos para 181.218 beneficiários do Medicare, incluindo 11.312 californianos. As alegações que Burruss e Adams enviaram totalizaram quase US $ 872 milhões, dos quais seu “lucro”, minimamente compartilhado com seus traficantes de dispositivos, chegou a quase US $ 425 milhões.
Muito dinheiro para dois homens ganharem sem chamar a atenção. O radar da procuradoria local dos EUA apitou. Vinculando-se a várias agências, o escritório alegremente chamou sua ação de "Operação Brace Yourself". Os réus Burruss e Adams foram acusados ​​em 28 de setembro de 2020 em New Jersey, Flórida e Califórnia de conspiração para cometer fraude eletrônica e confisco criminal. Usando “engano, astúcia e trapaça”, eles cobraram de forma fraudulenta os programas do governo, esconderam o golpe e pagaram propinas e subornos aos proprietários de palha e pagadores não solicitados. Mais de 250 médicos e profissionais médicos (seus nomes permanecem inéditos) que participaram do golpe perderam seus “privilégios de cobrança do Medicare”.
Em setembro passado, como parte das acusações de Burruss e Adams, 345 réus não governamentais em 51 distritos federais foram acusados ​​de fraude médica. Esses réus apresentaram reivindicações falsas a seguradoras privadas e a programas Medicare e militares no valor de US $ 6 bilhões.
Burruss e Adams saíram com fiança de US $ 10.000. Até agora, Burruss perdeu uma conta bancária ilícita contendo $ 718.500. Mais confisco, acordos complexos de apelo e pena de prisão para os chefões parecem tão prováveis ​​quanto o nascer do sol de amanhã.

O Rabino Poway e seus companheiros
Chabad de Poway é familiar para a maioria de nós desde o ataque que abalou a sinagoga em 27 de abril de 2019. Josh Earnest, de 20 anos, abriu caminho para Chabad no último dia dos serviços religiosos da Páscoa. Ele feriu três, matou o membro Lori Gilbert-Kaye e mutilou a mão direita do Rabino Yisroel Goldstein, que perdeu o dedo indicador. Durante o ataque, testemunhas disseram que Gilbert-Kaye deu a vida, protegendo Goldstein do fogo do atirador. O presidente Trump visitou e convidou o rabino para ir à Casa Branca. Em ambos os locais, ele se tornou a voz da calma, a persona da reunião pacífica e do luto.
E, no entanto, já em novembro de 2016, o FBI começou a rastrear as finanças do Chabad. Agentes federais estavam disfarçados, examinando o trabalho de caridade do rabino e os chamados presentes de doadores ricos para a sinagoga - somas muito grandes, na verdade. Cheque por cheque, os investigadores lentamente desvendaram uma fraude incrivelmente complexa que começou com o rabino e alguns associados na década de 1980.
Foi quando Goldstein fundou o Chabad, uma organização isenta de impostos que atende seus fiéis judeus, em uma loja em Poway. Ele ajudou a construir uma nova casa de 20.000 pés quadrados para o grupo com dinheiro dos membros e da FEMA. Ao longo dos anos, Goldstein direcionou algumas solicitações de programas de caridade para membros - serviços de extensão, necessidades de habitação, recrutamento. A conta Chabad engordou com fundos para emergências, prêmios do governo para programas comunitários e empréstimos privados de bancos para ajudar quem tem hipotecas ou quem está atrasado nos pagamentos. Construindo relacionamento com três empresas Fortune 500, ele afirmou que certos congregantes e associados realizaram centenas de horas de serviço comunitário cujas boas ações tornaram o Chabad um dos melhores parceiros livres de impostos de Poway.
As contribuições, porém, eram sujas. Normalmente, o rabino recebia centenas de milhares de dólares, até alguns milhões, canalizava 90% deles de volta para o doador e ficava com 10% para si mesmo - não para o Chabad. O doador reivindicou o dinheiro como uma dedução de caridade, sonegando impostos e recebendo elogios por sua suposta generosidade. Às vezes, Goldstein pagava a propina de 90 por cento com dinheiro, moedas de ouro, lingotes de ouro ou como pagamentos aos credores de um doador para construção de casas ou mensalidades universitárias. (Um filho de um co-conspirador teve sua mensalidade da faculdade de odontologia, incluindo o diploma de graduação, pago por Goldstein: $ 368.000!) Ele mandou uma mensagem a um doador - chamado de "padeiro" - que seu dinheiro - denominado "chalá" - era tudo set: “O padeiro chegou cedo e tem hoje 22 [$ 22.000] chalá pronto para coleta.”
Os nove coortes condenados de Goldstein incluíam seu irmão, Mendel, que enganou o IRS em US $ 156.000. Possivelmente, o mais desonesto dos co-conspiradores foi o corretor de imóveis Alexander Avergoon. Avergoon recrutou doadores e colocou seu dinheiro em várias contas bancárias e empresas de fachada. Um era chamado de trocadilho “Imagination Construction Company” - que prometia reparos no Chabad após o incêndio de 2007 em Witch Creek. Avergoon escondeu o dinheiro dele e de outros como o contador de Jeffrey Epstein.
Para serviços para o Chabad, ele falsificou licitações competitivas para concessões, então usou o dó-ré-mi para pagar empreiteiros de baixa oferta pelo trabalho real ou para embolsar fundos sem fazer nenhuma melhoria. Além do mais, Avergoon construiu um esquema Ponzi imobiliário separado, falsificando a compra de um imóvel alugado com títulos fiduciários e notas hipotecárias falsas, bem como "nomes fictícios". Novos investidores, acalmados com contratos de empréstimo falsos, recebiam dividendos de “aluguel” de investidores anteriormente acalmados. Esses aposentados - que, deve-se notar, não tiveram nada a ver com o esquema de propina - foram roubados de US $ 12 milhões.

Em 17 de outubro de 2018, seis meses antes do tiroteio, agentes do IRS e do FBI executaram mandados de busca na casa de Chabad e Goldstein. Ciente de que estava sendo investigado, o rabino alertou seus co-conspiradores, escrevendo em um e-mail que “a internet não é o lugar mais seguro” para discutir transações. Os canalhas entraram em pânico e tentaram esconder a conspiração, incluindo Avergoon, que deixou o país. Um réu, a quem Goldstein deu $ 1 milhão em moedas, trouxe-as para a casa do rabino à meia-noite do dia da invasão. As moedas foram posteriormente confiscadas.
Quem foram as vítimas desta fraude? Para começar, as fraudes fiscais nos vitimam. As faturas falsificadas de Goldstein para serviços de emergência federais e estaduais resultaram em uma perda de US $ 860.000 para essas agências. O valor total das “contribuições” é estimado em US $ 6,2 milhões, com Goldstein acumulando 10%, mais de meio milhão. Vinte trapaceiros estavam no controle - entre os piores outros criminosos estavam Bijan Moossazadeh, Yusef Shemirani, Boris Shkoller, Stuart Weinstock, dono de uma mercearia em Escondido, e o engenheiro da Qualcomm, Rotem Coope. Juntos, eles devem mais de US $ 1,5 milhão ao IRS.

Outros danos, alguns diretos, foram generosamente espalhados.
Três grandes corporações pediram aos funcionários que doassem e cada empresa correspondeu ao presente, com algumas empresas dobrando a quantia; Os membros do Chabad não sabiam que certos membros haviam, como o rabino mentiu, realizado centenas de horas de serviço comunitário em nome de seus "requisitos de sentença para crimes"; doadores legítimos para a fundação Chabad, o “Círculo de Amizade de San Diego”, foram induzidos ao erro de que seus presentes apoiavam os programas educacionais dos necessitados e Chabad, com, em um caso, os fraudadores roubando uma doação de $ 600.000 da Fundação Clarence Brooks; cinco pessoas foram enganadas pelo esquema Ponzi imobiliário; e os membros do Chabad que acreditavam estar recebendo um carpete novo, uma atualização do ar-condicionado e cópias de substituição de textos religiosos usados ​​ou danificados não viram nada disso se materializar.
Além disso, a promessa ao Chabad de uma antiga Torá iraniana, adquirida com uma doação em espécie, acabou sendo uma farsa. O $ 1,2 milhão flutuado para comprar o texto foi falsificado, sua avaliação foi falsificada, sua proveniência foi falsificada e o livro em si nunca existiu. (Para não julgarmos com muita severidade, toda a papelada parecia real.) O crime nasceu depois que o vigarista Bruce Baker deduziu 10% do preço de compra, $ 120.000, e sua “taxa de avaliação”, $ 20.000, de seus impostos.
É pouco conhecido que Chabad é um movimento ortodoxo judeu hassídico cujas crenças e rituais, cercados por textos judaicos clássicos e místicos, são rigorosamente seguidos. A seita oferece ajuda humanitária e educação aos carentes, especialmente grupos judeus, em todo o mundo. Talvez o pior crime de afinidade seja aquele que ataca laços étnicos e religiosos entre aqueles com mais do que um interesse comum - um chamado, por assim dizer, ao Judaísmo Ortodoxo.
Depois que Alexander Avergoon foi encontrado na Letônia e extraditado para San Diego, ele assinou um acordo judicial: fraude eletrônica, roubo de identidade agravado e lavagem de dinheiro. Ele enfrenta uma multa máxima de US $ 1 milhão e pena máxima de prisão de 42 anos. Ele perdeu sua propriedade e $ 5,2 milhões em dinheiro. Ele deve restituição a uma dúzia de indivíduos, programas governamentais e uma fundação: essa dívida é a maior, $ 7,01 milhões, devido a um demandante com as iniciais A.U .. Avergoon será condenado em breve.
Alguns dos outros oito vigaristas receberam um "acordo de acusação diferido", um pouco de leniência cooperativa que o Ministério Público dos EUA negocia com um réu. Os termos afirmam que a pessoa admite a culpa, concorda com estipulações como testemunhar contra outros, especialmente os líderes, e paga a restituição prescrita. Se alguém seguir o pacto por dois anos, o caso é arquivado e a condenação expurgada.
Rabino Goldstein, que será sentenciado em outubro, pode receber o acordo menos oneroso de todos, considerando o quão longo e corrupto seu engano se tornou. O escritório do Procurador dos EUA disse que não vai pedir prisão para o rabino. Em vez disso, o escritório busca mitigar sua culpa pedindo ousadamente ao juiz que perdoe Goldstein. Ele admitiu o crime, cooperou com a investigação, perdeu a maior parte de seu lucro de $ 2,5 milhões e ajudou a "curar a comunidade" após o tiroteio em Chabad, mesmo sabendo que o advogado dos EUA exporia sua fraude. De acordo com Brewer, agora aposentado, o "papel de Goldstein" após o ataque terrorista de 2019 foi exemplar. Ele se tornou um importante defensor da paz ”. Um dos legados de Brewer é que o rabino merece a misericórdia do tribunal.


D&D lembra que, nesse momento, é preciso estar atento e forte – não temos tempo de ter “má sorte”...

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